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航天宏图: 对于董事会提议向下修正“宏图转债”转股价钱的公告
发布日期：2025-01-17 07:52 点击次数：82
证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2025-003
债券代码：118027 债券简称：宏图转债
航天宏图信息期间股份有限公司
本公司董事会及合座董事保证本公告本色不存在职何极端纪录、误导性述说
省略要紧遗漏，并对其本色的真实性、准确性和齐备性照章承担法律背负。
遑急本色提醒：
? 截止 2025 年 1 月 13 日，航天宏图信息期间股份有限公司（以下简称“公
司”）刊行的“宏图转债”已触发《航天宏图信息期间股份有限公司向不特定对
象刊行可转化公司债券召募施展书》
（以下简称“《召募施展书》”）中法则的转股
价钱向下修正条目。
? 经公司第三届董事会第三十八次会议审议，公司董事会提议向下修正“宏
图转债”转股价钱。
一、可转债刊行上市情况
经中国证券监督责罚委员会核发的《对于应承航天宏图信息期间股份有限公
司向不特定对象刊行可转化公司债券注册的批复》（证监许可20222755 号）同
意注册，公司于 2022 年 11 月 28 日向不特定对象刊行 1，008.80 万张可转化公司
债券，每张面值为东说念主民币 100 元，召募资金总数为东说念主民币 100，880.00 万元，期限
为自愿行之日起六年，即自 2022 年 11 月 28 日至 2028 年 11 月 27 日，票面利率
为第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.1%、第四年 1.5%、第五年 2.5%、第六
年 3%。
经上海证券走动所应承，公司本次可转化公司债券于 2022 年 12 月 22 日起
在上海证券走动所挂牌走动，债券简称“宏图转债”，债券代码“118027”。
可转债转股期自可转债刊行结束之日（2022 年 12 月 2 日）起满六个月后的
第一个走动日起至可转债到期日止，即 2023 年 6 月 2 日至 2028 年 11 月 27 日
止。“宏图转债”的运转转股价钱为 88.91 元/股。
因 2019 年限定性股票激勉霸术第三个包摄期包摄登记完成使公司股本由
股解救为 88.62 元/股。详见公司于 2023 年 1 月 13 日表示在上海证券走动所网
站（www.sse.com.cn）上的《航天宏图信息期间股份有限公司对于可转化公司债
券“宏图转债”转股价钱解救的公告》（2023-001）。
因 2020 年限定性股票激勉霸术预留授予部分第一个包摄期包摄登记完成和
实施 2022 年年度权利分拨决策解救“宏图转债”转股价钱，股权激勉包摄登记
完成使公司股本由 185，636，281 股变更为 185，676，281 股；实施 2022 年年度权利
分拨决策，公司股本由 185，676，281 股变更为 259，946，793 股，2023 年 5 月 30 日
起转股价钱从 88.62 元/股解救为 63.20 元/股。详见公司于 2023 年 5 月 30 日披
露在上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）上的《航天宏图信息期间股份有限
公司对于可转化公司债券“宏图转债”转股价钱解救的公告》（2023-037）。
截止 2023 年 8 月 7 日，
“宏图转债”累计转股 77 股，公司股本由 259，946，793
股变更为 259，946，870 股。因 2020 年限定性股票激勉霸术初次授予部分第二个归
属期及 2022 年限定性股票激勉霸术第一个包摄期包摄登记完成使公司股本由
股解救为 62.98 元/股。详见公司于 2023 年 8 月 29 日表示在上海证券走动所网
站（www.sse.com.cn）上的《航天宏图信息期间股份有限公司对于可转债公司债
券“宏图转债”转股价钱解救的公告》（2023-062）。
二、可转债转股价钱向下修正条目
笔据公司《召募施展书》，“宏图转债”的转股价钱向下修正条目如下：
（一）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可转化公司债券存续时分，当公司股票在职意衔接三十个走动
日中至少有十五个走动日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，配资开户公司董事会有
权建议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓动大会表决。若在前述三十个走动日
内发生过转股价钱解救的情形，则在转股价钱解救日前的走动日按解救前的转股
价钱和收盘价策画，在转股价钱解救日及之后的走动日按解救后的转股价钱和收
盘价策画。
上述决策须经出席会议的鼓动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，握有本次刊行的可转化公司债券的鼓动应当侧目。修正后的
转股价钱应不低于本次鼓动大会召开日前二十个走动日公司股票走动均价和前
一个走动日公司股票走动均价。
（二）修正舛错
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在上海证券走动所网站
（www.sse.com.cn）或允洽中国证监会法则条件的其他信息表示媒体上刊登关联
公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股时分（如需）等关联信息。从股权
登记日后的第一个走动日（即转股价钱修正日），动手规复转股央求并实施修正
后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后，且为转化股份登记日之
前，该类转股央求应按修正后的转股价钱实施。
（三）修正条目触发情况
截止 2025 年 1 月 13 日，公司股票已出现时职意衔接三十个走动日中至少有
十五个走动日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（即 53.53 元/股）的情形，已触
发“宏图转债”转股价钱的向下修正条目。
三、本次转股价钱解救审议舛错
为优化公司成本结构，促进公司长久健硕发展，爱戴合座投资者利益，公司
于 2025 年 1 月 13 日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《对于董事
会提议向下修正“宏图转债”转股价钱的议案》，表决成果为应承 9 票，反对 0
票，弃权 0 票。董事会提议向下修正“宏图转债”的转股价钱，并提交鼓动大会
审议，同期提请鼓动大会授权董事会笔据《召募施展书》中关联条目办理本次向
下修正转股价钱关联事宜。
本次向下修正的“宏图转债”转股价钱应不低于该次鼓动大会召开日前二十
个走动日公司股票走动均价和前一走动日公司股票走动均价之间的较高者。如本
次鼓动大会召开时上述轻易一个目标高于解救前“宏图转债”的转股价钱，则本
次“宏图转债”转股价钱无需解救。
特此公告。
航天宏图信息期间股份有限公司
董事会