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朗科智能: 对于提前赎回朗科转债的第五次指示性公告
发布日期：2025-03-25 12:30 点击次数：80
证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2025-016
债券代码：123100 债券简称：朗科转债
深圳市朗科智能电气股份有限公司
对于提前赎回“朗科转债”的第五次指示性公告
本公司偏激董事、监事、高等惩办东谈主员保证信息浮现的内容信得过、准确、无缺，
莫得失实纪录、误导性述说或紧要遗漏。
颠倒指示：
次赎回完成后，“朗科转债”将在深圳证券往复所（以下简称“深交所”）摘牌。债券
抓有东谈主抓有的“朗科转债”如存在被质押或被冻结的，漠视在罢手转股日前拔除质押或
冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
不成将所抓“朗科转债”调度为股票，特提请“朗科转债”抓券东谈主关爱不成转股的风险。
将按照 100.32 元/张的价钱强制赎回，因当今“朗科转债”二级阛阓价钱与赎回价钱存
在较大各别，颠倒提醒“朗科转债”抓有东谈主闪耀在限期内转股，如若投资者未实时转股，
可能濒临吃亏，敬请投资者闪耀投资风险。
自 2025 年 2 月 20 日至 2025 年 3 月 17 日，深圳市朗科智能电气股份有限公司（以
下简称“公司”）股票价钱已高兴贯穿 30 个往复日中至少有 15 个往复日的收盘价钱不
低于“朗科转债”当期转股价钱（9.88 元/股）的 130%（即 12.85 元/股），已触发《深
圳市朗科智能电气股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调度公司债券召募评释书》
（以下简称《召募评释书》）中有条件赎回要求。
公司于 2025 年 3 月 17 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《对于提前赎
回“朗科转债”的议案》，应许公司运用提前赎回的权柄。现将提前赎回“朗科转债”
的联系事项公告如下。
一、可转债的基本情况
（一）可调度公司债券刊行情况
经中国证券监督惩办委员会《对于应许深圳市朗科智能电气股份有限公司向不特定
对象刊行可调度公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕3325 号）应许注册，公司于
总和 38，000.00 万元。本次刊行的可调度公司债券向刊行东谈主在股权登记日（2021 年 2 月
售，原激动优先配售后余额部分（含原激动废弃优先配售部分）采取通过深圳证券往复
所往复系统网上订价刊行的口头进行。认购不及 38，000.00 万元的部分由主承销商余额
包销。
（二）可调度公司债券上市情况
经深交所应许，公司 38，000.00 万元可调度公司债券已于 2021 年 3 月 16 日起在深
交所挂牌往复，债券简称“朗科转债”，债券代码“123100”。
（三）可调度公司债券转股期限
凭据《深圳证券往复所创业板股票上市规章》等联系章程和《召募评释书》的联系
章程，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行罢了之日（2021 年 2 月 22 日）满六个月
后的第一个往复日（2021 年 8 月 23 日）起至可转债到期日（2027 年 2 月 8 日）止。
（四）转股价钱诊治、修正情况及当前转股价钱
的总股本为基数，向举座激动每 10 股派发现款股利 2.5 元东谈主民币（含税），同期以成本
公积转增股本，每 10 股转增 3 股，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上浮现的《2020
年年度权益分拨履行公告》（公告编号：2021-055）。权益分拨履行完成后，公司可转
换公司债券转股价钱由 15.34 元/股诊治为 11.61 元/股。
整，可调度公司债券（债券代码：123100）的转股价钱仍为 11.61 元/股。
的总股本为基数，向举座激动每 10 股派发现款股利 0.75 元东谈主民币（含税），除此以外，
公司不送红股，不以公积金转增股本，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上浮现的
《2022 年年度权益分拨履行公告》（公告编号：2023-023）。权益分拨履行完成后，公
司可调度公司债券转股价钱由 11.61 元/股诊治为 11.54 元/股。
的总股本为基数，向举座激动每 10 股派发现款股利 0.50 元东谈主民币（含税），除此以外，
公司不送红股，期货平台不以公积金转增股本，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上浮现的
《2023 年年度权益分拨履行公告》（公告编号：2024-036）。权益分拨履行完成后，公
司可调度公司债券转股价钱由 11.54 元/股诊治为 11.49 元/股。
下修正朗科转债转股价钱的议案》，凭据《召募评释书》对于转股价钱向下修正的联系
章程，本次修正“朗科转债”转股价钱应不低于 9.88 元/股。凭据公司 2024 年第三次临时
激动大会的授权，公司董事会决定将“朗科转债”转股价钱由 11.49 元/股向下修正为 9.88
元/股，修正后的“朗科转债”转股价钱自 2024 年 10 月 31 日起收效。
综上，公司当今的转股价钱是 9.88 元/股
二、可转债有条件赎回情况空洞
（一）触发赎回的情形
自 2025 年 2 月 20 日至 2025 年 3 月 17 日，公司股票股票价钱已高兴贯穿 30 个交
易日中至少有 15 个往复日的收盘价钱不低于“朗科转债”当期转股价钱（9.88 元/股）
的 130%（即 12.85 元/股），已触发《召募评释书》中有条件赎回要求。
（二）赎回要求
在本次刊行的可调度公司债券转股期内，当下述两种情形的淘气一种出面前，公司
董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可调度
公司债券：
日中至少有十五个往复日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券抓有东谈主抓有的将赎回的可调度公司债券票面总金
额；
i：指可调度公司债券过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的施行日期天数（算头
不算尾）。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治前的往复日按诊治
前的转股价钱和收盘价钱缱绻，诊治后的往复日按诊治后的转股价钱和收盘价钱缱绻。
三、朗科转债赎回安排
（一）赎回价钱
凭据公司《召募评释书》中对于有条件赎回要求的联系商定，赎回价钱为 100.32
元/张（含息、含税）。具体缱绻历程如下：
当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指债券抓有东谈主抓有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指过去票面利率（2.00%）；
t：指当期计息天数（58 天），即上一个付息日（2025 年 2 月 10 日）起至当期赎回
日（2025 年 4 月 9 日）止的施行日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期利息 IA=B×i×t/365=100×2%×58/365=0.32 元/张；
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.32=100.32 元/张（含税）利息
所得税由证券公司等兑付派发机构代扣代缴，扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有
限牵累公司核准的金额为准，公司不代扣代缴所得税。
（二）赎回对象
畛域 2025 年 4 月 8 日（赎回登记日）收盘后，在中国证券登记结算有限牵累公司
登记在册的举座“朗科转债”抓有东谈主。
（三）赎回轮番实时刻安排
本次赎回的联系事项。
成后，朗科转债将在深交所摘牌。
户），2025 年 4 月 16 日为赎回款到达朗科转债抓有东谈主资金账户日，届时朗科转债赎回
款将通过可转债托管券商径直划入朗科转债抓有东谈主的资金账户。
刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（四）探究口头探究
部门：证券部
探究地址：广东省深圳市宝安区新安街谈兴东社区 69 区洪浪北二路 30 号信义领御
研发中心 1 栋 1701
讨论电话：0755-36690853
讨论邮箱：stock@longood.com
四、施行欺压东谈主、控股激动、抓股百分之五以上激动、董事、监事、高等惩办东谈主员
在赎回条件高兴前的六个月内往复朗科转债的情况
经公司自查，在本次朗科转债赎回条件高兴前 6 个月内，即 2024 年 9 月 18 日至 2025
年 3 月 17 日技能，公司施行欺压东谈主、控股激动、抓股百分之五以上激动、董事、监事、
高等惩办东谈主员不存在往复朗科转债的情形。
五、其他需评释的事项
（一）朗科转债抓有东谈主理理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股
陈述。具体转股操作漠视债券抓有东谈主在陈述前探究开户证券公司。
（二）可转债转股最小陈述单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，调度成股份的最小
单元为 1 股；团结往复日内屡次陈述转股的，将合并缱绻转股数目。可调度公司债券抓
有东谈主央求调度成的股份须为整数股。转股时不及调度 1 股的可调度公司债券部分，公司
将按照中国证监会、深圳证券往复所等部门的联系章程，在转股日后的五个往复日内以
现款兑付该部分可调度公司债券的票面金额以及该余额对应确当期应计利息。
（三）当日买进的可转债当日可央求转股，可转债转股的新增股份，可于转股陈述
后次一往复日上市透露，并享有与原股份同等的权益。
特此公告。
六、备查文献
赎回朗科转债事宜之法律见解书》；
转债的核查见解》。
深圳市朗科智能电气股份有限公司
董事会